Soupçons de blanchiment d'argent : la Loterie Nationale reprend la parole

Alors que les 3 et 4 décembre derniers, des articles parus dans la presse ont affirmé que Didier Reynders aurait abusé des systèmes de jeu de la Loterie Nationale à des fins de blanchiment d'argent. Des faits erronés concernant le comportement de jeu de ce dernier et les prétendues facilitées qu’offriraient les jeux de loterie pour blanchir de l’argent ont été ensuite relayés dans les médias, portant atteinte à l’image de la Loterie Nationale, qui a réagi dans un communiqué.

Ainsi, une note explicative détaillant les faits et les mesures prises par la Loterie Nationale a été présentée et débattue lors d’une réunion de son Conseil d’administration qui s’est tenue ce jour, tout en respectant le secret de l’instruction et la présomption d’innocence.

Après avoir examiné ce document et entendu les explications de la direction de la Loterie Nationale, les membres du Conseil d’administration tiennent à indiquer que la cellule « forensic » a fonctionné avec efficacité en détectant un comportement de jeu anormal pouvant indiquer un possible blanchiment d'argent ; la direction a rempli son devoir en signalant ce fait au parquet fédéral dès 2022, conformément à l'article 29, §1, du Code d'instruction criminelle. Compte tenu de l'identité et du statut juridique très spécifique des titulaires des comptes de joueurs, il a été décidé de faire une déclaration aussi confidentielle que possible et donc uniquement quelques personnes au sein de la Loterie Nationale étaient au courant.

Le Conseil d’administration insiste sur le caractère isolé de ce cas, qui ne reflète en rien les pratiques des millions de joueurs de la Loterie Nationale. Par ailleurs, les membres rappellent que par leur nature et leur conception, les jeux de loterie présentent un faible risque en matière de blanchiment d’argent. Mais aussi que la Loterie Nationale applique des règles strictes en matière de lutte contre le blanchiment, avec notamment une identification obligatoire via le registre national et des plafonds stricts sur les dépôts et les participations.

Dans un souci de transparence et pour rétablir certains faits face aux informations erronées publiées, le Conseil d’administration tient à préciser plusieurs éléments. Selon ce dernier, la Loterie Nationale a détecté et signalé la suspicion de fraude dès le début de l’année 2022. En outre, les comportements détectés respectaient tous les plafonds fixés par la Loterie, lesquels sont parmi les plus bas du secteur. C’est la combinaison répétée de ces limites sur une longue période qui a éveillé les soupçons. Enfin, le cas en question est totalement exceptionnel : aucun autre joueur n’a jamais cumulé de manière similaire plusieurs plafonds de limites de jeu. Il s’agit de deux comptes joueurs sur un total de 2 millions comptes ouverts auprès de la Loterie Nationale.

Pour garantir une transparence maximale et dissiper tout malentendu, le Conseil d’administration a décidé de rendre publique la note explicative présentée lors de cette réunion.